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106名“白富(fu)美”提供郵(you)幣卡(ka)發財良機?實為(wei)溫(wen)柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-03-31 21:02:31 星期四(si)   本文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白富(fu)美”提供郵(you)幣卡(ka)發財良機,引來全國各(ge)地700余(yu)名被害人上(shang)當bao) 姘附鴝罡嘰.4億余(yu)元。近日,這(zhe)起浙江省紹興市(shi)檢察院提起公訴的特大郵(you)幣卡(ka)詐騙案在(zai)紹興市(shi)中級法院一(yi)審公開宣判xiao)7ㄔ閡哉├ 錙寫χ鞣鋼幽澄奩諭tu)刑,剝奪政治權利(li)終身,並處沒收個人全部財產,其(qi)余(yu)105名被告人分別被判處有(you)期徒(tu)刑十四(si)年至六(liu)個月不等,各(ge)並處罰(fa)金。

  先(xian)是(shi)引誘“打新股”bao) 笥you)推薦郵(you)幣卡(ka)

  2016年11月,一(yi)個昵稱為(wei)“Yamo檬”的微(wei)信號通過手機號碼找到了被害人顧si)常(chang) ta)自稱叫xiao)襖蠲省保(bao) 齷hun)紗(sha)設(she)計生意。

  顧si)澈汀襖蠲省筆輩皇蓖 wei)信聊一(yi)些共can) 男巳qu)愛好,很快熟絡(luo)起來。看起來“李檬”似乎條(tiao)件不錯,她(ta)的朋友圈滿是(shi)名車、名表和出國度假的照片,讓顧si)持鸞jian)相信,這(zhe)是(shi)一(yi)位“白富(fu)美”。

  一(yi)天,“李檬”告訴顧si)匙約和 蹲首 瞬簧shao)錢。她(ta)說(shuo)自己的舅舅在(zai)郵(you)幣卡(ka)交易中xing)墓gong)作(zuo),有(you)xiao)澳諛mu)消息”bao) 潘ta)“打新股”bao) 茸 慌猓 huai)讓顧si)臣恿慫降哪諛mu)人員“吳助理”的微(wei)信。顧si)潮閽zai)“吳助理”的指(zhi)導(dao)下,向“李檬”幫忙開的賬戶中匯入了42萬余(yu)元用來“打新股”bao)   揮you)成功。“吳助理”就推薦顧si)徹郝蚨er)級市(shi)場的郵(you)幣卡(ka)。

  可是(shi)顧si)巢瘓帽惴 鄭 約汗郝虻撓you)幣卡(ka)行(xing)情並沒有(you)像(xiang)“李檬”說(shuo)的那(na)麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還(huai)一(yi)直要求(qiu)他不斷往(wang)賬戶里(li)加錢,表示(shi)暫時的跌盤只是(shi)在(zai)“清理散(san)戶”。

  直到2016年12月底,顧si)痴嘶?li)只剩下28萬余(yu)元,而這(zhe)部分錢也(ye)因為(wei)平台停止(zhi)運作(zuo)而無法取出,他這(zhe)才意識(shi)到自己受騙了。

  “割韭菜(cai)”套(tao)路頻頻上(shang)演,一(yi)輪輪騙取客戶資金

  從(cong)陌生微(wei)信,到“知心閨(gui)蜜(mi)”bao) 萍 蹲省  zhe)般“套(tao)路”下中招的,遠不止(zhi)顧si)騁yi)人。而手機另一(yi)端(duan)的“白富(fu)美”bao) 故shi)靠(kao)著賣票業dao) na)提成的郵(you)幣卡(ka)業務員bao) 嵌際shi)總經(jing)理鐘某的下屬。

  2015年底,在(zai)北京工(gong)作(zuo)的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案fu) 設(she)立的北京某投資公司(下稱“總公司”)擔任業務員。其(qi)間,因業dao)ㄓ判悖 幽場捌講角 啤保(bao)合xian)是(shi)經(jing)推薦成為(wei)總公司業務經(jing)理,後被派往(wang)分zhi) 鏡(jing)H巫芫jing)理,管理17個部門超(chao)過100名業務員。

  在(zai)分zhi) 荊00多(duo)名郵(you)幣卡(ka)業務員經(jing)過微(wei)信朋友圈包裝,成為(wei)一(yi)個個條(tiao)件優渥、溫(wen)柔大方的“白富(fu)美”bao) 八ta)們”吸引客戶,不斷購買“一(yi)帆風順(shun)”“農業學(xue)大寨”等26種(zhong)郵(you)幣卡(ka)。隨後,各(ge)部門經(jing)理冒充“郵(you)幣卡(ka)分析師”或(huo)其(qi)助理,誘騙客戶在(zai)指(zhi)定時間和價格(ge)進行(xing)投資。

  事實上(shang),大盤的漲跌完全由總公司一(yi)手掌握。總公司最初為(wei)便于控制價格(ge),將郵(you)幣卡(ka)價格(ge)由低(di)位炒至高位,並據此(ci)散(san)布“內幕(mu)消息”誘騙客戶投資。

  客戶上(shang)鉤後,鐘某等人便開始“割韭菜(cai)”。操盤手大量拋售手zhong)杏you)幣卡(ka)份額,導(dao)致價格(ge)連續(xu)跌停,待價格(ge)跌落至低(di)位時bao) you)zhong)匭碌di)價購入,如(ru)此(ci)循(xun)環反復(fu)“高拋低(di)吸”bao) yi)輪輪騙取客戶資金。

  在(zai)不到半年的時間里(li),鐘某等人先(xian)後誘騙全國各(ge)地的700余(yu)名被害人進行(xing)郵(you)幣卡(ka)投資,涉案金額共計1.4億余(yu)元。後多(duo)名被害人報案,2017年8月起,鐘某等109人先(xian)後被huai) 不刈zhua)獲。

  50萬字審查報告指(zhi)控百余(yu)被告人獲刑

  據介(jie)紹,郵(you)幣卡(ka)交易開始于2013年底,通過現貨交易平台,郵(you)票、錢幣、紀念章等實物收藏品就像(xiang)股票一(yi)樣在(zai)網上(shang)進行(xing)發行(xing)和tu)灰住Syou)幣卡(ka)交易不需要經(jing)過國家(jia)證(zheng)券監管機構的na)蠛耍 篩(shai)ge)省金融(rong)辦負責(ze)審批,因此(ci)相關交易一(yi)直處于市(shi)場監管盲區,頻頻出現幕(mu)後操縱、暴漲暴跌等亂(luan)象,不少(shao)還(huai)涉及刑事犯罪。

  為(wei)辦好案件,在(zai)該案偵查階段wei) 芐聳shi)檢察院提前介(jie)入偵查,參與案件會商,指(zhi)引偵查方向,同步引導(dao)取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該案移(yi)送紹興市(shi)檢察院審查起訴後,承辦檢察官依法調取了該公司多(duo)達25G的後台交易數(shu)據,經(jing)反復(fu)核對校驗(yan)、層層篩(shai)選,剔除了其(qi)中購買非涉案郵(you)幣卡(ka)、開通賬戶後未操作(zuo)等交易者信息,最終確定本案被害人名單,準確計算出每名被告人shuo)惱├ shu)額。

  此(ci)外,檢察官還(huai)指(zhi)導(dao)公安機關通過技(ji)術手段固定相關證(zheng)據,保(bao)證(zheng)證(zheng)據的mu)凸壅zhen)實性,在(zai)法庭審理階段wei) 桓嬡似蓋qing)的辯護人對證(zheng)據無異(yi)議。

  同時bao) 邪旒觳旃 幣yi)個月完成了對全部109名被告人shuo)難段剩 咀趴硌舷嗉玫男淌掄叨員桓嬡朔植憒 恚 雲qi)中3名犯罪情節較輕、主觀惡性小(xiao)的被告人作(zuo)相對不起訴處理。其(qi)間,還(huai)將案件退回補充偵查,最終形(xing)成約50萬字800頁的na)蟛楸 媯 wei)庭審做好了shun)浞腫急浮/p>

  庭審中,檢察機關圍繞爭議焦(jiao)點進行(xing)舉證(zheng)質證(zheng),圍繞案件事實dao)跋喙?zheng)據進行(xing)辯論,充分發表了公訴意見,從(cong)法理、情理各(ge)方面闡述(shu)了各(ge)被告人shuo)姆缸鍤率怠?緇崳wei)害和應當承擔的刑事責(ze)任。

  檢察機關指(zhi)控,被告人鐘某等人以非法佔有(you)為(wei)目(mu)的,采用虛構事實或(huo)隱瞞真(zhen)相的手段騙取他人財物,依法應當以詐騙罪追究其(qi)刑事責(ze)任。紹興市(shi)中級法院經(jing)審理後采納(na)了檢察機關公訴意見,依法作(zuo)出如(ru)上(shang)判決。

 

 

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